💡 So funktioniert die Prüfung — 5 Schritte
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Dokument hochladen
PDF oder Bild per Drag & Drop
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Auto-Erkennung
Felder werden automatisch befüllt
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Ergänzen
Fehlende Daten manuell einfügen
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Prüfung starten
18 Kriterien werden analysiert
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Ergebnis & Export
Score, Sterne, Excel-Export
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📁 Schritt 1 — Dokument hochladen
PDF: Text wird automatisch erkannt
PDF, JPG oder PNG ablegen oder klicken
Versicherungsnachweis · EU-Lizenz · CMR · Firmenausdruck · E-Mail-Screenshot
PDF · Auto-TextJPGPNG
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✏️ Schritt 2 — Prüfdaten prüfen & ergänzen
Firmenstammdaten
Registrierung & Identität
Format: Länderkürzel + Ziffern. EU-VIES: ec.europa.eu/taxation_customs/vies
Achtung: Deutsches HRB-Format für ausländische Firma = Warnsignal
Gemäß VO 1072/2009 — muss von Verkehrsbehörde ausgestellt sein
Versicherung & CMR
Vorsicht: "Europäische Transport Versicherung AG" = bekannte Fakegesellschaft!
Kontakt & Erreichbarkeit
Gmail/Yahoo/Hotmail für Firmenkorrespondenz = Warnsignal
Fahrzeuge & Transport
M-MT 1234 / M-MT 2222 = ungültiges Kennzeichenformat!
Auftragskontext & Warnsignale — Schnelleingabe
Klicken Sie alle zutreffenden Punkte an — diese fließen direkt in die Risikobewertung ein:
Dokumententext & Freitextnotizen
✏️ Vollständige Eingabemaske
ℹ️Nutzen Sie diese Maske wenn kein Dokument vorliegt. Je mehr Felder ausgefüllt, desto präziser das Ergebnis. Unter 2 Kernfeldern bleibt der Score UNBEWERTET.
0
Geprüfte Firmen gesamt
0
Abgelehnt ★★ oder schlechter
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Tiefenprüfung ★★★
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Freigegeben ★★★★ oder besser
| ★ Sterne-Ranking | Status | Firma | Land | VAT / Reg.-Nr. | Verifikation | Tiefenprüfung | Geprüft am | Aktionen |
|---|
📒 NAVIS Carrier Verification Protocol v7.0 — 18 Sicherheitskriterien
📄Basierend auf DSLV VHSp SP 096/2026. Die Auswertung läuft regelbasiert im Browser; Firmenname und USt-IdNr. werden nur für Websuche und VIES-Prüfung an das eigene NAVIS-Backend gesendet. Erweitert um Kriterien 15–18: Cash-Forderung, WhatsApp-Kontakt, IBAN-Plausibilität, Deckungssummen-Check.
1. Datenvollständigkeit
Min. 2 von 8 Kernfeldern. Unter 25% → UNBEWERTET. Score nach oben durch Datenmenge gedeckelt.
2. SAMPLE / Muster-Disclaimer
"This is a SAMPLE", "fictitious", "Muster-Dokument" → sofort Score 1. §267 StGB.
3. Fake-Versicherungsgesellschaft
Bekannte Fake-Versicherer (z.B. "Europäische Transport Versicherung AG") → Score 1. BaFin-Nr. "12345-V" → Score 1.
4. Registerformat-Check
Deutsches HRB-Format für ausländische Firma → kritisch. Community Licence = VAT-Nr. → kritisch.
5. VAT-Konsistenz
Länderpräfix der VAT-Nr. muss zum angegebenen Land passen. EU-VIES-Verifikation.
6. E-Mail / Kontaktdomain
Gmail/Yahoo/Hotmail statt Firmendomain → Abzug. Kein Webauftritt → Abzug.
7. Kennzeichen-Validierung
Ungültige EU-Kennzeichenformate (z.B. "M-MT 1234") → Abzug. Muss zu Firmensitzland passen.
8. Sprach-Konsistenz
Spanisches Dokument für nicht-spanische Firma → Betrugstemplate-Warnsignal.
9. Unternehmensalter
Firmen unter 1 Jahr → hohes Risiko. Ghost Carrier nutzen frisch eingetragene Firmenmäntel (KRS-Nummer > 1.000.000 bei PL).
10. Stammkapital
Stammkapital unter 5.000 PLN/EUR → Warnsignal. Minimum PL: 5.000 PLN, DE: 25.000 EUR GmbH.
11. Sendungstrennung NEU
Umladung, Separierung, Reload, Cabin/Tailift-Trennung → DSLV Lager/Rampe-Muster. Frachtauftrag zwingend prüfen.
12. Zeitdruck & Auftragskontext NEU
Drängen, ASAP, Fahrer kennt Auftrag nicht, Blanko-CMR, plötzliche Adressänderung → Abbruchkriterien.
13. Namentsähnlichkeit NEU
Ähnlichkeit mit etablierten Carriern (DHL, Schenker, DSV, Kuehne) → Identitätsmissbrauch-Check.
14. Positivmerkmale NEU
Hoher Umsatz, mehrere Bankkonten im VAT-Register, vollständige Registrierung → Score-Bonus.
15. Cash / Vorauszahlung ERWEI.
Forderung nach Barzahlung oder Vorauszahlung ohne Frachtbrief → klassisches Betrugs-Warnsignal. Niemals zahlen ohne CMR.
16. WhatsApp / Messenger ERWEI.
Ausschließlich WhatsApp/Telegram/Signal-Kontakt ohne E-Mail oder Telefon → Warnsignal. Seriöse Firmen haben Geschäftsemail.
17. IBAN-Plausibilität ERWEI.
IBAN-Länderpräfix muss zum Firmensitzland passen. PL-Firma mit DE-IBAN ohne Erklärung = Warnsignal. VAT-Whitelist-Check empfohlen.
18. Deckungssumme §7a GüKG ERWEI.
Mindestdeckung: EUR 600.000 je Schadenfall gem. §7a GüKG. Deckungsnachweis unter Mindestsumme → Warnsignal.
★ Sterne-Ranking — Legende
—
★★★★★
Unbew.
Zu wenig Daten für Bewertung
1
★★★★★
Abgelehnt
Fälschung erkannt / Keine Freigabe / Anzeige
2
★★★★★
Kritisch
Viele Warnsignale / Tiefenprüfung zwingend
3
★★★★★
Warnung
Einzelne Signale / Tiefenprüfung empfohlen
4
★★★★★
Freigegeben
Weitgehend plausibel / Standardprüfung
5
★★★★★
Freigegeben +
Vollständig verifiziert / Langjähriger Partner
🌐 Externe Verifikationsquellen